2023-04-01 ~ 2023-04-30
2023-05-01 ~ 2023-05-30
4주 (13시간)
교재없음
WBT
모바일
종강 후 12개월
￦ 70,000 원
1500 명
대기업 ￦ 12,355 원중견기업 ￦ 24,710 원우선기업￦ 27,799 원
* 환급비 금액은 고용보험 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
* 예상 수강료 = 교육비-환급비 입니다.
내용전문가: 이강용
- 학력: 건국대 법학과 졸업 / 건국대 부동산학 석사 / 강원대 부동산학 박사
- 주요이력: 前) 한국투자밸류자산운용 마케팅부서장 / 한국투자밸류자산운용 준법감시인
학습개요본 과정은 자금세탁방지제도의 이론적 부분과 실무적 내용 양자를 포괄하고 있다.
특히 실무적 내용에 있어서 궁금할 만한 예상 Q&A와 최근 검사 지적 사례 등을 제시하여 현장의 업무수행역량을 높이고자 하였다.
- 자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있다.
- 자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있다.
- 자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있다.
- 법령개정사항인 가상자산거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있다.
- 자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경변화 등에 대하여 이해할 수 있다.
- 종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있다.
- 금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
- 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 임직원
수료기준 : 총점 60점 이상시 수료(단,진도 80% 미만시는 수료불가)
| 평가기준 | 진도율 | 진행단계평가 | 최종평가 | 과제 | 토론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비중 | - | 0% | 100% | 0% | - |
| 수료기준 | 80% 이상 | 60점 이상 | - | ||
